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澳门水立方娱乐|长白山旅游股份有限公司

2020-01-10 16:42:03 阅读量:3955 作责:匿名

澳门水立方娱乐|长白山旅游股份有限公司

澳门水立方娱乐,一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王昆、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管人员)石春庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2019-038

长白山旅游股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2019年10月24日以通讯的方式召开,会议通知及会议材料于2019年10月18以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,有效表决票为7票,参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:

1、关于审议长白山旅游股份有限公司2019年三季度报告的议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、长白山旅游股份有限公司关于投资电影项目的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2019-039

长白山旅游股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司(以下简称 “公司”)于2019年10月24日以通讯表决方式召开第三届监事会第二十五次会议。会议通知及会议材料于2019年10月18日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持,本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:

1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年三季度报告》的议案。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2、长白山旅游股份有限公司关于投资电影项目的议案。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第三届监事会第二十五次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会

2019年10月25日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2019-041

长白山旅游股份有限公司

关于投资电影项目的公告

一、投资概述

1、长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)与千岁影视文化(北京)有限公司(以下简称“千岁影视”)签署《电影〈若是风能看得见〉联合投资协议》(以 下简称“本协议”)。

电影投资总额为人民币6000万元,公司出资金额600万元人民币参与投资电影《若是风能看得见》(暂定名),出资占比10%。

2、投资电影《若是风能看得见》(暂定名)事宜经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。

3、本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况。

二、交易对方介绍

千岁影视文化(北京)有限公司

营业地址:北京市朝阳区半壁店(齿轮总厂车桥分厂)9幢12号

注册资本:1080万元人民币

经营范围:组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;摄影服务;电脑图文设计;企业管理咨询;电影发行;广播电视节目制作;电影摄制。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电影发行、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

实际控制人:赵林山

成立日期:2016年12月16日公司与上述交易对方不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、出资方式:以自有资金出资

2、标的项目基本情况:

项目名称:电影《若是风能看得见》(暂定名,以下简称“该电影”)

项目概况:该电影由赵林山导演,于2019年9月末(暂定)开机,预计于2021年情人节(2021年2月14日)在中国上映,拍摄场地在中国(北京.长白山)日本( 東 京 ? 福 岡 )。

四、协议的主要内容

1、协议主体:长白山旅游股份有限公司、千岁影视文化(北京)有限公司

2、投资金额:长白山旅游股份有限公司以自有资金600万元人民币参与投资电影《若是风能看得见》。

3、支付方式:协议主体双方同意,本项目总投资支付至如下专用账户:

户 名:千岁影视文化(北京)有限公司

开户行:中国光大银行股份有限公司北京双井桥支行

账 号:3557 0188 00000 9419

4、投资权益:甲乙双方及其他投资方按照相关投资协议回收投资额。

5、协议签署及生效日期待定。

五、本投资对公司影响

本次对外投资电影是公司开展文旅业务一项尝试,本次投资核心目的是宣传公司以冰雪旅游为主的旅游产品,以提高公司产品的知名度和美誉度。

六、 风险提示

公司将会根据各方约定的条件积极稳步推动电影项目的顺利完成,但是能否如期实现尚存不确定性,项目存在影片延期上映资金不能如期回收的风险;影片票房与预期差距过大导致的亏损风险;因合同各方造成的未履约等其他风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

2019年10月 25日

公司代码:603099 公司简称:长白山